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Flavio Valadez

Flavio Valadez

  • Licenciado en derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Especialista en derecho penal y en instituciones de derecho financiero. Maestro en juicios orales y sistema acusatorio.
  • Socio director de la firma Valadez Consulting, S.C.
  • Experiencia en litigio de delitos de cuello blanco, certificado como oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialista en la implementación de programas integrales de compliance, con conocimientos sustanciales en materia de gestión y prevención de riesgos y protección de datos personales.
  • Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el departamento de seguimiento y control de delitos fiscales, en la subdirección de procesos penales relevantes, en la dirección de investigaciones y en la dirección general de delitos financieros diversos.
  • Integrante de la delegación mexicana en las reuniones plenarias del GAFI en materia de PLD y de la OCDE. Participación en la evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Participante en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Ponente en diversas agencias federales en México (FGR, CNBV, UIF) en materia de investigación de lavado de dinero; así como en diversas universidades del país. Asesor jurídico de la UIF de la SHCP y participante en la elaboración de la Ley Anti-lavado, su Reglamento y las Disposiciones de Carácter General que de ella emanan.