Ley Antilavado de Dinero: Programa de Auto regularización y Condonación de Multas 2019

TEMARIO

 Breves Antecedentes y Concepto del Lavado de Dinero.
 Actividades Vulnerables:
 Desarrollos inmobiliarios; juegos y sorteos; tarjetas de servicios y de crédito,
tarjetas de prepago y cupones; tarjetas de devolución y recompensas; cheques
de viajero; mutuo, préstamo o crédito; blindaje, inmuebles; metales y joyas;
obras de arte; vehículos; traslado o custodia de valores; servicios profesionales;
donativos; comercio exterior; arrendamiento de inmuebles; fe pública (notarios y
corredores públicos), fe pública (servidores públicos).
 Detalle y Montos para Identificar y para Reportar.
 Obligaciones de las Personas Morales:
 Diseño e Implementación de Manual.
 Identificación de Usuarios o Clientes.
 Presentación de Avisos y Casos Prácticos:
 Normales.
 Con Alertas.
 Sanciones y Delitos.
 Programa de Auto Regularización:
 Antecedentes del Programa en la Ley de Ingresos de la Federación 2019.
 Obligaciones de Reportar a Corregir:
 Inscripción.
 Avisos.
 Obligaciones de Reportar a Corregir:
 Inscripción.
 De la Auto Regularización.
 Otras Obligaciones a Corregir:
 Manuales.
 Expedientes.
 De la Auto Regularización:​
 Periodo a Regularizar.
 Plazo para Regularizarse.
 Requisitos y Formalidades.
 Casos en que no Aplica.
 Condonación de Multas.
 Comentarios Finales y Conclusiones.