TEMARIO
Breves Antecedentes y Concepto del Lavado de Dinero.
Actividades Vulnerables:
Desarrollos inmobiliarios; juegos y sorteos; tarjetas de servicios y de crédito,
tarjetas de prepago y cupones; tarjetas de devolución y recompensas; cheques
de viajero; mutuo, préstamo o crédito; blindaje, inmuebles; metales y joyas;
obras de arte; vehículos; traslado o custodia de valores; servicios profesionales;
donativos; comercio exterior; arrendamiento de inmuebles; fe pública (notarios y
corredores públicos), fe pública (servidores públicos).
Detalle y Montos para Identificar y para Reportar.
Obligaciones de las Personas Morales:
Diseño e Implementación de Manual.
Identificación de Usuarios o Clientes.
Presentación de Avisos y Casos Prácticos:
Normales.
Con Alertas.
Sanciones y Delitos.
Programa de Auto Regularización:
Antecedentes del Programa en la Ley de Ingresos de la Federación 2019.
Obligaciones de Reportar a Corregir:
Inscripción.
Avisos.
Obligaciones de Reportar a Corregir:
Inscripción.
De la Auto Regularización.
Otras Obligaciones a Corregir:
Manuales.
Expedientes.
De la Auto Regularización:
Periodo a Regularizar.
Plazo para Regularizarse.
Requisitos y Formalidades.
Casos en que no Aplica.
Condonación de Multas.
Comentarios Finales y Conclusiones.
Valoraciones
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