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Anti-Lavado WEB-05

Taller de la Ley Antilavado 2017

$2,875.00

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Temario General

  • Novedades para 2017: 

-Desarrolladores inmobiliarios, emisores de tarjetas y outsourcing.

  • Antecedentes y concepto.

  • Marco legal.

  • Actividades vulnerables.

  • Desarrollo de manuales de PLD.

  • Visitas de verificación y atención de solicitudes y requerimientos.

  • Sanciones y delitos.

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DIRIGIDO A:

Desarrolladores Inmobiliarios, Empresas de Outsourcing, Notarios, Constructores, Agentes Aduanales, Arrendadores, Agencias de Autos, Vendedores de Joyería y Relojería Fina, Emisores de Monederos Electrónicos, Casa de Juego, quienes vendan Cheques de Viajero, Otorguen Préstamos, Servicio de Traslado de Valores, Casa de Antigüedades y Galerías de Arte, Donatarias, Abogados, Contadores, Contralores, Administrativos, Dueños de Empresas, y en general a cualquier Ejecutivo o Persona relacionadas con el tema, ya que seguramente obtendrá grandes beneficios de su asistencia, además de disfrutar del mejor evento en su género.

Se sugiere portar Laptop, Tablet, Ipad o equivalente ya que es un evento de participación activa y nuestro material es un libro electrónico en formato PDF.

MATERIAL DIDÁCTICO:

Para este Seminario, hemos preparado el libro electrónico en formato PDF “Ley Antilavado de Dinero 2017” que le brinda un análisis detallado, profundo y claro de las disposiciones y formatos aplicables en la materia, así como un Caso Práctico de su llenado.

Ciudades

Puebla – Abril 7, Cancún – Abril 22, Mexicali – Abril 25, Tijuana – Abril 26, Cd. Juárez – Mayo 03, CDMX – Mayo 29

Regístro

de 8:30 a 9:00

Evento

de 9:00 a 14:00

El taller incluye

material didáctico en formato electrónico en archivo PDF, Diploma de Participación y Receso

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