Taller de Ley Antilavado de Dinero 2018

$1,050.00

Descarga el Libro Completo en versión PDF del curso “Taller de Ley Antilavado de Dinero 2018”

Categoría:

Dentro del Libro podrás encontrar:

  1. Introducción
  2. Antecedentes y Concepto de Lavado de Dinero
  3. Leyes Correlativas a Vigilar
  4. Autoridades Reguladoras
  5. Actividades Vulnerables
  6. Obligaciones de las Personas Morales
  7. Visitas de Verificación
  8. Atención de Solicitudes y Requerimientos
  9. Uso y Reserva de la Información
  10. Sanciones y Delitos
  11. Otros temas 2018
  12. Novedades 2018
  13. Caso Práctico
  14. Comentarios Finales y Conclusiones
  15. Relación de Abreviaturas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Taller de Ley Antilavado de Dinero 2018”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *