Modificaciones para Actividades Vulnerables
El día 24 de septiembre de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos resoluciones por los que se modifican los formatos oficiales para el alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables, así como los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. De esta publicación, destacamos lo siguiente:
- Se actualizan los formatos de alta y registro con la incorporación de los cambios derivados de las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Se modifican los formatos de Avisos e Informes presentados por los sujetos obligados.
- Más información del beneficiario controlador. Los nuevos formatos contemplan la solicitud de información más detallada que identique al beneficiario controlador.
- Se prepara la implementación del aviso de 24 horas, basado en hechos o indicios de que los recursos de los clientes o usuarios de actividades vulnerables pudieran provenir o ser vinculados a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Fechas importantes:
- 1 octubre 2026. La UIF deberá publicar instructivos y catálogos de los nuevos formatos.
- 1 febrero 2027. Entra en vigor el nuevo formato de alta y registro para determinados sujetos, incluyendo agencias aduanales y quienes actúen mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas.
- 1 junio 2027. Entran en vigor los nuevos formatos de avisos e informes e inicia la presentación del aviso de 24 horas.
- 30 junio 2027. Último día para determinadas modificaciones mediante formatos anteriores.
- 1 julio 2027. Dejan de estar disponibles los formatos anteriores.
Para quienes realizan Actividades Vulnerables, es importante que empiecen a revisar sus expedientes de clientes, particularmente la información relativa al beneficiario controlador, así como los procedimientos internos utilizados para integrar y presentar avisos y optimizar sus controles de información para que, cuando entren en vigor los nuevos formatos, ya estén preparados para cumplir de manera adecuada con sus obligaciones en materia de Prevención en Lavado de Dinero (PLD).
Fuente: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5799444&fecha=24/09/2026#gsc.tab=0
