Aseguramiento de Cuentas Bancarias UIF 2026

por Dr. Jesús Jiménez Vázquez Sin categoría

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Acerca de este curso

Temario:

Introducción
Tema 1: Unidad de Inteligencia Financiera:
1. Naturaleza jurídica
2. Principales atribuciones relacionadas con el bloqueo de cuentas bancarias
3. Supuestos de procedencia de bloqueo de cuentas bancarias
4. Elementos de prueba
5. Integración al listado de personas bloqueadas
Tema 2: Ley de Instituciones de Crédito 2026
1. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
2. Reglas generales en materia de bloqueo de cuentas
3. Generalidades del procedimiento y garantía de audiencia
4. Resolución
Tema 3: Medios de defensa oponibles contra el bloqueo:
1. Dentro del procedimiento administrativo y desahogo de garantía de audiencia
2. Juicio de Amparo Indirecto
3. Juicio Contencioso Administrativo Federal
Comentarios Finales.

Conocimiento general del escenario jurídico por el que se ordena el bloqueo de los fondos de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Razonamiento jurídico del fundamento legal del bloqueo de cuentas bancarias y la inclusión de las personas en la lista de “personas bloqueadas” por la Unidad de inteligencia Financiera.
Consecuencias legales del bloqueo de cuentas bancarias y la inclusión de las personas en la lista de “personas bloqueadas” por la Unidad de inteligencia Financiera.
Medios de defensa legales, oponibles en contra del bloqueo de cuentas bancarias y la inclusión de las personas en la lista de “personas bloqueadas” por la Unidad de inteligencia Financiera.

Contenido del curso

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Introducción

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Lección 1

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Lección 2

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Lección 3

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Lección Final

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Un curso de

Dr. Jesús Jiménez Vázquez

Licenciado en Derecho con Especialidad en Docencia y Derecho Fiscal

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